ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания Учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Бест-Строй»
(далее — «Общество»)
Место и время проведения собрания: 15 августа 2022 года
г. Москва, ул. Семеновская, д. 2Б, офис 605
Собрание открыто: 10.00 часов
Собрание закрыто: 12.30 часов.
Председатель собрания: Иванов Роман Андреевич;
Секретарь собрания: Петрова Светлана Владимировна.
Присутствуют:
гражданин РФ: Сидоров Андрей Петрович (паспортные данные, зарегистрирован по адресу)
Повестка дня:
- Определение способа подтверждения принятия настоящим общим собранием Учредителей Общества решений по вопросам, включённым в повестку дня и состава Участников, присутствовавших при их принятии;
- Создание Общества с ограниченной ответственностью «Бест-Строй»;
- Определение адреса места нахождения Общества;
- Определение размера Уставного капитала Общества и порядок его распределения;
- Утверждение Устава Общества;
- Избрание Генерального директора Общества;
- О печати Общества
Решили:
- Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием и состава Участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми Участниками Общества. Решения, принятые Участниками, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания Учредителей Общества согласно пп.3, п.3, статьи 67.1 ГК РФ нотариально не удостоверяется;
- Создать в г. Москве Общество с официальным названием Общество ограниченной ответственностью «Первая Поликарбонатная компания» в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Определить:
- место нахождения Общества: город Москва;
- почтовый адрес и место хранения документов Общества: 111222, город Москва, ул. Семеновская, д. 2Б, офис 605. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган (генеральный директор) Общества;
- Сформировать и утвердить Уставной капитал Общества в размере10 000 (десять тысяч) рублей денежными средствами;
Определить размер долей Уставного капитала следующим образом:
— Иванов Роман Андреевич — доля номинальной стоимостью 3 400 (три тысячи четыреста) рублей, что составляет 34% Уставного капитала;
— Петрова Светлана Владимировна — доля номинальной стоимостью 3 300 (три тысячи триста) рублей, что составляет 33% Уставного капитала;
— Сидоров Андрей Петрович — доля номинальной стоимостью 3 300 (три тысячи триста) рублей, что составляет 33% Уставного капитала;
Согласно п.1 ст.16 ФЗ N-312 от 30.12.2008г., каждый учредитель Общества обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества;
- Утвердить Устав Общества, содержащий все необходимые сведения об организации;
- Избрать на должность Генерального директора Общества — гр. Иванова Р.А. сроком на 3 года, согласно п.26.1, ст.26 Устава Общества;
- Утвердить эскиз и изготовить печать согласно утверждённому эскизу.
Обратиться в уполномоченные государственные органы (МИ ФНС № 46 по г. Москве) для государственной регистрации Общества в установленном законодательством порядке.
По всем вопросам решение принято единогласно
Председатель собрания Иванов Р.А.
Секретарь собрания Петрова С.В.
Подписи Учредителей:
Иванов Роман Андреевич
Петрова Светлана Владимировна
Сидоров Андрей Петрович