ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания Учредителей

Общества с ограниченной ответственностью

«Бест-Строй»

(далее — «Общество»)

 

Место и время проведения собрания:                                                                 15 августа 2022 года

г. Москва, ул. Семеновская, д. 2Б, офис 605

Собрание открыто: 10.00 часов

Собрание закрыто: 12.30 часов.

Председатель собрания: Иванов Роман Андреевич;

Секретарь собрания: Петрова Светлана Владимировна.

Присутствуют:

гражданин РФ:  Сидоров Андрей Петрович (паспортные данные, зарегистрирован по адресу)

Повестка дня:

  1. Определение способа подтверждения принятия настоящим общим собранием Учредителей Общества решений по вопросам, включённым в повестку дня и состава Участников, присутствовавших при их принятии;
  2. Создание Общества с ограниченной ответственностью «Бест-Строй»;
  3. Определение адреса места нахождения Общества;
  4. Определение размера Уставного капитала Общества и порядок его распределения;
  5. Утверждение Устава Общества;
  6. Избрание Генерального директора Общества;
  7. О печати Общества

Решили:

  1. Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием и состава Участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми Участниками Общества. Решения, принятые Участниками, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания Учредителей Общества согласно  пп.3, п.3, статьи 67.1 ГК РФ  нотариально не удостоверяется;
  2. Создать в г. Москве Общество с официальным названием Общество ограниченной ответственностью «Первая Поликарбонатная компания» в соответствии с действующим законодательством РФ;
  1. Определить:
  • место нахождения Общества: город Москва;
  • почтовый адрес и место хранения документов Общества: 111222, город Москва, ул. Семеновская, д. 2Б, офис 605. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган (генеральный директор) Общества;
  1. Сформировать и утвердить Уставной капитал Общества в размере10 000 (десять тысяч) рублей денежными средствами;

Определить размер долей Уставного капитала следующим образом:

Иванов Роман Андреевич доля номинальной стоимостью 3 400 (три тысячи четыреста) рублей, что составляет 34%  Уставного капитала;

Петрова Светлана Владимировна доля номинальной стоимостью 3 300 (три тысячи триста) рублей, что составляет 33%  Уставного капитала;

Сидоров Андрей Петрович доля номинальной стоимостью 3 300 (три тысячи триста) рублей, что составляет 33%  Уставного капитала;

Согласно  п.1 ст.16  ФЗ N-312 от 30.12.2008г., каждый учредитель Общества обязан полностью оплатить  свою долю в уставном капитале в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества;

  1. Утвердить Устав Общества, содержащий все необходимые сведения об организации;
  1. Избрать на должность Генерального директора Общества гр. Иванова Р.А. сроком на 3 года, согласно п.26.1, ст.26 Устава Общества;
  1. Утвердить эскиз и изготовить печать согласно утверждённому эскизу.

Обратиться в уполномоченные государственные органы (МИ ФНС № 46 по г. Москве) для государственной регистрации Общества в установленном законодательством порядке.

По всем вопросам решение принято единогласно

Председатель собрания                                                     Иванов Р.А.

Секретарь собрания                                                           Петрова С.В.

Подписи Учредителей:

Иванов Роман Андреевич                 

Петрова Светлана Владимировна             

Сидоров Андрей Петрович